Деятельность преступной группировки выявили и пресекли в Республике Татарстан. Следственный комитет ведет расследование в отношении семи местных жителей. Они подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности, пишет официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники нелегально обналичивали денежные средства в городе Казань. Они заработали на этом более 2,5 миллиарда рублей. Группировка орудует с 2023 года.
Участники преступной банды отбирали клиентов, вели переговоры, сами перевозили наличные средства, вели учеты и оформляли фиктивные документы. Фигуранты дела использовали реквизиты подконтрольных им организаций.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.