Более шести тысяч дроп-карт зафиксировали в Казахстане. Мошенники отмыли крупную сумму, пользуясь уязвимыми категориями граждан. Об этом рассказали в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
Большинство владельцев карт — иностранцы. О них уже сообщили местным правоохранительным службам.
Отмечается, что чаще всего дропперы — безработные люди. Также влиянию преступников подвержены студенты и пенсионеры, стремящиеся к легким и быстрым деньгам.
Всего с помощью дроп-карт мошенники отмыли 24 миллиарда тенге за 2024 год. Наиболее часто преступники пользовались такой схемой для сокрытия торговли наркотиками, осуществления игорной деятельности и других незаконных действий.