В поселке имени Свердлова пресекли банковскую деятельность «черных» банкиров. Они заработали более 24 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, в январе 2022 года в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти фигуранты открыли офис, в котором нелегально оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Операции осуществлялись якобы в счет оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций.
Деньги поступали на счета в банках подконтрольных злоумышленникам лиц, в дальнейшем по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. Злоумышленники получили доход в размере 24,5 миллиона рублей.
На территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей были задержаны 11 человек. В ходе обыска изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учета. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Уточняется, что 60-летнему организатору и его 57-летнему сообщнику, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, а 28-летнему обнальщику — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные фигуранты допрошены в качестве свидетелей.