Казахстан планирует ввести новые условия для выдачи банковских карт нерезидентам, согласно информации агентства КазТАГ. Среди предложенных мер — усиление контроля со стороны банков за «высокорисковыми клиентами-нерезидентами», включая запрет на установление деловых отношений и выпуск карт дистанционно или через третьих лиц.
Также будет введена двухфакторная идентификация клиентов с использованием биометрии на основе фото паспорта, контроль за тем, чтобы на одного человека приходилась только одна платежная карточка, проверка законности нахождения клиентов на территории страны и усиленный мониторинг транзакций в первые три месяца после выпуска карты.
Дополнительно планируется установить требования для банков по дистанционному обслуживанию клиентов и усилить контроль за теми, кто может быть вовлечен в дропперские схемы. Эти изменения направлены на борьбу с противоправными действиями, такими как незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид и онлайн-казино.
Напомним, что с начала года в Казахстане уже были ужесточены условия выдачи карт нерезидентам: срок их действия сократился до 12 месяцев, хотя это правило не распространяется на карты, выданные предпринимателям, дипломатам и инвесторам.