Семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма(ЕАГ) прошел в Казахстане. В мероприятии поучаствовали представители Росфинмониторинга. Это и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая и ведущий специалист-эксперт Юридического управления Александра Каширина. На семинаре затронули изучение основ и походов к проведению взаимных оценок антиотмывочных систем государств. Прошедших обучение сотрудников включат в пул экспертов, у которых есть право на участие в оценочных миссиях не только ЕАГ, но и ФАТФ. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В Казахстане завершился семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В обучающем мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга: Ольга Шоломицкая, и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности; Александра Каширина, ведущий специалист-эксперт Юридического управления.
Семинар был направлен на изучение основ и походов к проведению взаимных оценок антиотмывочных систем стран. Прошедшие обучение сотрудники будут включены в пул экспертов, имеющих право участвовать в оценочных миссиях не только ЕАГ, но и ФАТФ.