В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ. Семерых жителей разных субъектов России обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем. До этого подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте платежных средств, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц. Об этом в своих соцсетях сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следователи установили, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций им удалось изготовить не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Затем деньги обналичивали и передавали обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил более 2 миллиардов рублей, а незаконный доход – более 93 миллионов рублей. Подозреваемых задержали и уже заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
